о проекте

войти | регистрация

 
 

 

 
 

персоны

 
   
 

тема

 
   
 

топ блоги

 
 

Экспертное мнение

126.60

Сейчас скажу

73.87

Активный отдых

59.33

IT-баранки

48.50

Выборы. Конкурсы. Розыгрыши.

46.71

Вкусная жизнь

43.03

Додыр

39.58

Полит просвет

35.49

Выборы мэра Тольятти-2012

34.76

Развитие Тольятти

33.03


Все блоги

 
 
 
 

Финансы

 
 

Владелец ТоАЗа втянул завод в международный криминал

Андреас Циви, глава швейцарской Ameropa AG, являющейся главным трейдером ОАО «Тольяттиазот», оказался фигурантом еще одного международного расследования. На этот раз его подозревают в даче взятки ливийским чиновникам режима Каддафи. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на обнародованные протоколы допроса швейцарской прокуратурой Циви и других руководителей компании.

По сведениям издания Stringer.ru, в апреле 2011 года компания Yara, норвежский производитель минеральных удобрений, сообщила отделу норвежской полиции по борьбе с экономической и экологической преступностью (OEKOKRIM) о потенциальном преступлении, совершенном ее филиалом Yara Switzerland Ltd и Balderton Fertilisers SA вместе со швейцарским трейдером удобрений Nitrochem Distribution AG, 100% дочерней структурой Ameropa AG. В рамках расследования норвежские власти обратились за помощью к Генеральной прокуратуре Швейцарии, которая допросила руководителей Nitrochem – Андреаса Циви, Бита Рупрехта и Яна Каданика.

По данным отчета швейцарской прокуратуры, который опубликовали иностранные журналисты, норвежские следователи подозревают, что в 2004 г. при создании компании LIFECO (Ливийско-норвежского поставщика удобрений), которая должна была стать совместным предприятием Yara и Национальной нефтяной корпорация Ливии, руководители Yara вместе с руководством Nitrochem одобрили ряд сделок, которые могут быть классифицированы как взятка чиновникам. Примечательно, отмечает издание, что как раз в этот период в совете директоров Nitrochem заседали Сергей и Андрей Махлаи, сыновья бывшего президента ОАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая, которые, вполне вероятно, также были замешаны в этой истории. По информации ряда СМИ, глава Ameropa Андреас Циви не просто реализует продукцию «Тольяттиазота», но и является мажоритарным акционером предприятия, через множество офшорных компаний контролирующим более 70% акций завода. При этом официально швейцарская компания признает лишь владение 12,7% акций химкомбината.

Согласно протоколам допросов Андреаса Циви, как отмечает Stringer, внимание Yara привлекли несколько сделок по поставкам аммиака, заключенных в декабре 2007 г., прибыль в которых соответствовала почти $ 70 на тонну, при норме около $ 2-10 на тонну. Суммарная прибыль от таких сделок с октября по декабрь 2007 г. составила около $ 1 млн.

Документ предполагает, что такие операции позволили Balderton аккумулировать средства для выплаты взятки. Все транзакции были подписаны Неждетом Байсаном, который был в то время генеральным директором Balderton и коммерческим директором Yara Switzerland Ltd. Указания подписать эти сделки Байсан получил от Кена Уоллеса, главы юридического департамента Yara. Документы и информация, собранная норвежскими следователями, позволяют предположить, что Nitrochem Distribution 29 марта 2007 года перечислила $ 1,5 млн некоему Ф. Серезу, который, в свою очередь, оказался распорядителем счета в швейцарском банке UBS компании Goldent Petal, владельцем которой был ливийский политик Шукри Мухаммад Ганем.

В своих показаниях Неждет Байсан отрицал переговоры с Ганемом и заявил, что Yara, вероятно, информировала его о неких долгах, которые он должен был возвратить Nitrochem в 2008 году. Он путался в деталях и предположил, что долги появились из-за разницы цен на аммиак и их колебаний. Андреас Циви, согласно докладу швейцарской прокуратуры, признал факт заключения беспроцентной сделки на $ 1,5 млн, но подробности сообщить отказался.

Швейцарские прокуроры также допросили генерального директора Nitrochem Distribution Бита Рупрехта 31 января 2012 г. Он также подтвердил, что ведет дела с Неждетом Байсаном, компаниями Yara и Balderton.

Детективы провели обыск и изъяли документы в Nitrochem и, согласно бумагам, нашли доказательства подтверждающие транзакцию в пользу Goldent Petal, бенефициаром которой был Шукри Ганем. С июня 2003 г. по март 2006 г. он занимал пост генсека Народного комитета Ливии, а после был министром нефти вплоть до 2011 г. 29 апреля 2012 г. его тело обнаружили в Новом Дунае, Вена. Связаны ли с его гибелью подозреваемые во взятке Циви, Рупрехт и Каданик, следствию еще предстоит установить.

Издание напоминает, что Циви и Рупрехт также подозреваются в мошенничестве с продажей продукции ОАО «Тольяттиазот» по заниженным ценам и выводе активов с предприятия. Суммарный ущерб, нанесенный заводу, оценивается в $ 1,5 млрд. После публикации протоколов допроса, отмечает издание, стало очевидно, что часть прибыли, получаемой швейцарскими трейдерами от перепродажи аммиака, направляется на подкуп чиновников.

Источник.
ТОАЗ, химическая промышленность, промышленность самарской области, полит ру, тольяттиазот

Комментарии (10)

+
0
Чернуха очередная штоль.
Срочно загоняем в минуса!!!
avatar

Arbo2

  • 20 марта 2013, 12:37
+
0
Всех подозреваемых следом за миллиардерами в пустыню и верблюда не давать.
avatar

vasilek

  • 20 марта 2013, 13:22
+
0
А как же сексуальные потребности??? Эти миллиардеры весьма экстравагантны…
avatar

barmaley

  • 20 марта 2013, 18:29
+
+1
Заминусовал сию прокламацию! Даже если предположить, что какая-то правда там есть, то на фоне того, как Путин с Медведевым отвоевали для истинных воров многомиллиардные кипрские депозиты, это выглядит как детская шалость.
avatar

Vozmezdie

  • 20 марта 2013, 18:56
+
0
Отвоевывают, надеюсь безрезультатно… Правда Ангела Меркель крепко держит их за яйца… ну Кипр вместе с Пу и Ме… всех т.е…
avatar

barmaley

  • 20 марта 2013, 19:20
+
0
осилить чтиво получилось, но чуть йук не сломал, но так и понил ничоо
avatar

anri

  • 21 марта 2013, 01:52
+
0
миллион целый, офигеть!
avatar

ZipMan

  • 21 марта 2013, 07:41
+
-1
-38, но все еще на главной?
Разве не должно было пропасть в небытие?
avatar

Arbo2

  • 21 марта 2013, 09:22
+
0
Не ожидал, что и на данном сайте появится заказной рейдерский материал, в котором сплошное вранье. Например, владельцем «Тольяттиазот» является не Циви, а претензии правоохранительных органов о продаже продукции заводом по заниженным ценам уже были опровергнуты в судебном порядке. К сожалению, в настоящее время захватить успешно работающее предпритие пытаются более приближенные к руководителям страны московские олигархи, и как оказывается-с помощью некоторых тольяттинских СМИ.
avatar

ACC0508

  • 22 марта 2013, 02:56
+
-1
Администрация сайта вполне могла бы ограничить такие тупые вбросы, как это сделать я уже писал неоднократно, но как мы видим все остается как было. Получается что лица администрирующие не особо в этом заинтересованы, к сожалению.
avatar

Arbo2

  • 22 марта 2013, 09:16

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
 
 

 

Прямой эфир

 
 
 
 

Тэги

 
   

 

 
             
 

Войти

Регистрация

Разделы

Новости

Блоги
Персоны

Газета

Блоги

Коллективные

Персональные

Инфо

О сайте

Правила

Соглашение

Услуги

Реклама

Партнерская программа

         
             
 

Все права на материалы, находящиеся на сайте , охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на сайт обязательна. (Условия ограниченного использования материалов)

Разработка сайта:

   

Дизайн: Грасмик Александр

Движок: LiveStreet