За последний год в прессе немало было написано о многочисленных схемах вывода прибыли с ПАО «Тольяттиазот», крупнейшего производителя аммиака в России. Некоторые из них уже стали основанием для возбуждения уголовных дел по различным статьям и даже осуждения владельцев завода, скрывающихся за рубежом Владимира и Сергея Махлая, по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Но на место раскрытых схем вскоре приходят новые и вывод средств продолжается. Сегодня речь пойдет о ранее не упоминавшемся канале – ПАО «Трансаммиак».



К настоящему моменту все акции, здания и сооружения ПАО «Трансаммиак» арестованы во исполнение решения Комсомольского районного суда Тольятти от 5 июля 2019 года, вынесшего Махлаям и их пособникам обвинительный приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и постановившего возместить ущерб в размере 87 млрд рублей.

«Трансаммиак» владеет 1400-километровым российским участком аммиакопровода «Тольятти – Одесса» общей протяженностью более чем в 2400 км. По этому трубопроводу выпускаемый ТоАЗом аммиак уходит на экспорт. Но это уникальное в своем роде инженерное сооружение помогает Махлаям перекачивать за рубеж не только аммиак, но и переправлять незаконную прибыль в свои офшоры. Причем схема этой прокачки денег как раз абсолютно не уникальна и в целом повторяет аналогичные махинации на других активах Махлаев – ТоАЗе и «Томете».

Вокруг всех трех компаний, которые контролируются зарубежными офшорами, принадлежащими Махлаям и их иностранным партнерам, вьются одни и те же подставные фирмы «Тарсу», «МСА-строй», «Интеркон» и «РС Сервис», подконтрольные либо самим Махлаям, либо их ставленникам. Обычно они работают по отлаженной модели: ТоАЗ («Томет», «Трансаммиак») заключает договор на проведение ремонтных или строительных работ, например, с «МСА-строй» и выплачивает аванс. Никаких работ в действительности, практически не ведется, а потому и такими «пустыми формальностями», как проектная документация или акты выполненных работ, никто не забивает себе голову. Главное – вовремя внести предоплату в полном объеме. И иногда подписывать фиктивные акты якобы выполненных работ, но чаще – и без этих пустых формальностей. А потом аналогичные работы с тем же результатом заказываются еще и в «Интерконе». И тем самым повторно выводятся деньги. Так ТоАЗ ежегодно теряет миллиарды рублей, которые направляются на офшорные счета Махлаям.

Действуя по такой схеме, гендиректор ТоАЗа Дмитрий Межеедов должен был ​ вывести в пользу Махлаев 20 млрд рублей. И эти обязательства перед хозяевами Межеедов почти полностью исполнил, о чем в конце 2020 года отчитался перед Махлаями.

Проект с турецкой строительной компанией «Тарсу» представляет собой еще более масштабную аферу, разработанную нынешним гендиректором ТоАЗа Дмитрием Межеедовым. В его рамках эта компания якобы проводит на ТоАЗе модернизацию систем водоочистки и водоподготовки по передовой американской технологии, которой у нее в действительности нет и никогда не было. Цель та же самая – заплатить аванс, а потом несколько раз «модернизировать» систему снова и снова. Что самое удивительное, аналогичная турецкая «реконструкция» систем водоочистки и водоподготовки проходит и на «Томете». Махлаев и турецких подрядчиков не смущает, что «Томет» находится внутри периметра ТоАЗа и никаких собственных очистных сооружений или систем водоподготовки у него нет. ​

Таким способом через проект «Тарсу» было выведено 8 млн евро, лишь мизерную часть из которых можно считать выполненными работами.

Если обычно топ-менеджерам промышленных холдингов ставят годовые цели в виде объема выпуска продукции, чистой прибыли или маржинальности, у директоров ТоАЗа, «Томета» и «Трансаммиака» Межеедова, Чаброва и Иванова цели совершенно другие – по выводу прибыли. Не выполнил план – нужно срочно искать, где еще можно организовать срочный «ремонт» или «модернизацию» или какие-нибудь очень нужные беглым мошенникам консалтинговые услуги. Руководителю «Трансаммиака» Андрею Иванову с этой нелегкой задачей помогают справляться его заместители Юдин Е.А., Старшов Н.В. и Цымбалюк С.В.

Владение «Трансаммиаком», который с прямыми нарушениями закона в 90-х прибрал к рукам Владимир Махлай, позволяет хозяевам ТоАЗа не только минимизировать расходы на транспортировку продукции, но и регулировать объем выведенной с завода прибыли. Тариф по прокачке аммиака определяется договорами между сторонами, что дает Махлаям возможность регулировать поток выводимых с предприятия денег. Ремонтами, монтажом технологического и энергетического оборудования, а также запорной арматуры на аммиакопроводе также занимается ТоАЗ.

Это уже открывает огромное пространство для махинаций, связанных с закупкой оборудования. Схема поставок оборудования для предприятий Махлаев вызывает большие вопросы: почему они используют для этих целей свою карманную компанию​ AM&JH​ Industrial​ Services​ Ltd., зарегистрированную в США, вместо официальных мировых производителей, аккредитованных в России? Почему на таможне в США и ЕС оборудование для ТоАЗа, «Томета» и «Трансаммиака» оформляется как металлолом (и проходит по документам в тоннах!), а при приближении к самим предприятиям внезапно превращается в дорогостоящее оборудование, за которое они должны платить огромные ввозные пошлины?​

О масштабах деятельности компании​ AM&JH​ Industrial​ Services​ Ltd., контролируемой Сергеем Махлаем, говорят данные о том, что за последние несколько лет оборот ее поставок на тольяттинские предприятия Махлаев составили 50 млн долларов США, из которых не менее пятой части носят признаки криминальной деятельности.

В статистических таможенных отчетах можно найти примеры, когда​ фирма Сергея Махлая​ AM&JH​ прикрывалась именами известных мировых производителей для ввоза в РФ контрафактных запчастей под видом продукции ведущих мировых брендов.​ Так, АМ&JH закупала дешевую запорную арматуру китайских и корейских производителей, а поставляла и ввозила ее в Россию под видом продукции T.D.​ Williamson​ (Бельгия), выпускающей самую дорогую запорную арматуру в мире.​ Кстати, знают ли в​ T.D.​ Williamson, что в Россию под видом их продукции массово ввозят китайский контрафакт, тем самым подвергая репутацию бельгийского производителя серьезным рискам?

Здесь необходимо отметить, что замена регулирующей запорной арматуры на магистральных газопроводах и аммиакопроводах строго регламентируется стандартами государственных организаций (ПАО «Газпром»), так как эти работы связаны с повышенной взрыво- и пожароопасностью, а также опасными веществами. Иными словами, организаторы махинаций не просто совершают экономическое преступление и вводят в заблуждение власти, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей в регионах присутствия подконтрольных Махлаям предприятий.

Долгое время все выглядело так, что преступления группировка Махлаев привыкла совершать в России, а прятать похищенное – на Западе. Однако схема поставок оборудования на их промышленные объекты заставляет взглянуть на эту ситуацию под новым углом.

За два с половиной десятилетия проживания в США Сергей Махлай освоился, осмелел и, возможно, начал воровать уже не только в России, но и на своей новой родине, обманывая американские таможенные и налоговые органы. Многие эпизоды преступной деятельности клана Махлаев и их зарубежных сообщников в ходе расследования уголовного дела по ст. 159 УК РФ были выявлены и доказаны благодаря сотрудничеству российских и зарубежных правоохранительных органов. В настоящее время в отношении Махлаев и связанных с ними лиц расследуется еще несколько уголовных дел, среди которых – создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), неуплата налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ), дача взятки в особо крупном размере (ст. 291 УК РФ).

Очень возможно, что сотрудничество российских правоохранителей со своими зарубежными коллегами поможет вскрыть новые эпизоды международной преступной деятельности семейства Махлаев, за которые им придется не только перед российским правосудием, но и перед правоохранительной системой США. Действующий в США т.н. закон​ RICO​ (the​ Racketeer​ Influenced​ and​ Corrupt​ Organizations​ Act) разработан специально для борьбы с подобного рода организованной преступностью.

Источник.